Binance & روسيا: الانفتاح والشفافية والصدق

 Binance & روسيا: الانفتاح والشفافية والصدق

في وسائط الأعمال ، يعمل محتوى التشفير بشكل جيد للغاية. كشركة رائدة في السوق ، اعتادت Binance أن تكون عناوين الأخبار. في بعض الأحيان قد نختلف مع كيفية تصويرنا نحن أو التشفير ، ولكن في كثير من الأحيان ، يعمل الصحفيون معنا لتثقيف القراء.

مثل أي شركة ، نرتكب أخطاء ، ومن واجب وسائل الإعلام تحميلنا المسؤولية. ومع ذلك ، هناك أوقات تسعى فيها وسائل الإعلام إلى تقديم رواية خاطئة ، وقد سعى مقال نشرته رويترز مؤخرًا إلى تصوير - كاذب - أن Binance لها علاقات وثيقة مع الوكالات التي يسيطر عليها FSB والهيئات التنظيمية الروسية.

لا نتوقع أن تكون التغطية الإخبارية إيجابية دائمًا ، أو حتى متوازنة. لكننا نتوقع أن تكون عادلة ودقيقة. في هذه الحالة ، تمت كتابة المقال بعناية مع وضع السرد في الاعتبار والذي يوفر فقط قدرًا كافيًا من التوازن الممكن لمحاولة تجنب شكوى قانونية.

لذا ، دعونا نضع الأمور في نصابها ...

  • إن الاقتراحات بأن Binance تشارك أي بيانات مستخدم ، بما في ذلك Alexei Navalny ، مع الوكالات التي يسيطر عليها FSB والجهات التنظيمية الروسية خاطئة بشكل قاطع.

  • قبل الحرب ، لم تكن مشاركة Binance في روسيا مختلفة عن مشاركة أي منظمة دولية أخرى - من البنوك إلى مطاعم البرجر.

  • مثل كل شركة blockchain أخرى تعمل في روسيا ، قبل الحرب مع أوكرانيا ، كانت Binance تدفع بنشاط إلى روسيا لتطوير إطار تنظيمي فعال للتشفير - وهو جهد نبذله في كل سوق نعمل فيه.

  • بمجرد اندلاع الحرب ، توقفنا عن العمل في روسيا. وبدلاً من ذلك ، طبقنا عقوبات صارمة ضد روسيا. اليوم ، منصة Binance هي بورصة العملات الرقمية الوحيدة في العالم التي تنفذ أحدث حزمة من الإجراءات ضد أصحاب الحسابات الروس.

  • لقد تبرعنا أيضًا بالوقت و 10 مليون دولار أمريكي للجهود الإنسانية لمساعدة الأوكرانيين الذين هم في أمس الحاجة إليها ، وهي خطوة تم الاعتراف بها وتقديرها - شخصيًا على Zoom with CZ - من قبل Mykhailo Fedorov وزير التحول الرقمي في أوكرانيا.

  • فيما يتعلق بالمسألة المحددة المتمثلة في عدم مشاركة البيانات - اليوم ، يمكن لأي حكومة أو وكالة إنفاذ قانون في العالم طلب بيانات المستخدم من Binance طالما أنها مصحوبة بالسلطة القانونية المناسبة. روسيا لا تختلف. يعد الوفاء بالتزامات الإفصاح للسلطات في كل ولاية قضائية جزءًا كبيرًا من أن تصبح شركة منظمة وتفي Binance بالتزاماتها القانونية.

  • تحتفظ Binance بالحق في رفض طلبات إنفاذ القانون إذا لم تصمد أمام التدقيق ؛ هذا ينطبق على جميع الولايات القضائية بما في ذلك روسيا.

  • لم تدخل Binance في أي شكل من أشكال الاتفاق مع الحكومة الروسية يختلف عن أي ولاية قضائية أخرى - هذه الالتزامات عادية وأي بنك تقليدي على سبيل المثال سيخضع لنفس المتطلبات.

  • ولكي أكون واضحا. لم تسع Binance لمساعدة الدولة الروسية بنشاط في محاولاتها للتحقيق مع Alexi Navalny ؛ وبالفعل ، أشارت قضية الادعاء بشأن نافالني إلى عدم وجود تبرعات كانت موضوع التحقيق تتعلق بالعملات الرقمية. إن قول ذلك غير دقيق ماديًا.

لسوء الحظ ، نشرت وكالة رويترز ، وهي واحدة من أكثر وكالات الأنباء احترامًا وموثوقية ، هذا المقال الذي يتعارض تمامًا مع السمعة التي اكتسبها هذا المنفذ على مر السنين ولا يمثل تجربتنا في العمل مع عدد لا يحصى من الصحفيين الآخرين في مؤسستهم.

تحقيقا لهذه الغاية ، سنقوم بكتابة شكوى رسمية إلى رويترز بموجب قانون التحرير الخاص بهم كما هو مذكور:

  • عكس الواقع من حيث أنه قد يكون من المغري للصحفيين أن يقوموا بـ "الضجيج" أو إثارة المواد ، أو تحريف واقع الموقف أو تضليل القارئ أو المشاهد في افتراضات وانطباعات خاطئة وقد تكون ضارة و ؛

  • حرية التحيز في تلك رويترز يجب أن تسعى دائما لتكون عادلة ومتوازنة بدقة. لا ينبغي تصوير الادعاءات على أنها حقائق ؛ لا ينبغي نقل التهم على أنها علامة على الذنب. من واجبنا الإنصاف أن نمنح موضوعات مثل هذه القصص الفرصة لوضع جانبهم.

لذلك ، نشرنا تبادل البريد الإلكتروني الخاص بنا مع مؤلفي هذه المقالة أدناه للسماح للمجتمع باتخاذ القرار.

ما ستجده هو أننا أمضينا أسابيع في تعقب الإجابات على كل سؤال من الأسئلة الـ 29 ، فقط لتجاهل أجزاء تلك الإجابات التي تتعارض مع روايتهم.

تحقيقا لهذه الغاية ، ها هو تبادل البريد الإلكتروني الكامل مع رويترز الذي ننشره بروح الكشف الكامل.

----------------------------

تاريخ : пн ، 4 апр. 2022 г. 19:43

الموضوع: مقال لرويترز عن Binance في روسيا

إلى: gleb

عزيزي السيد Kostarev ،

أنا مراسل لرويترز في لندن. تنشر رويترز حاليًا مقالًا حول عمليات Binance في روسيا. مع زميلي من رويترز توم ويلسون ، كنا نبحث في كيفية تطوير Binance لسوقها المهم في روسيا ، وكيف أقامت علاقات مع الوكالات الحكومية الروسية ، وكيف أثرت الحرب في أوكرانيا على أعمال Binance في روسيا.

تشير تقاريرنا ، المستندة إلى مقابلات مع أشخاص مطلعين على عمليات Binance في روسيا ، إلى أن Binance لعبت دورًا مهمًا في تقديم المشورة لوكالات الدولة بشأن تطوير إطار تنظيمي للعملات المشفرة في روسيا. تشير تقاريرنا إلى أنه بموجب قانون التشفير المقترح ، اتفقت Binance مع وحدة الاستخبارات المالية الروسية ، Rosfinmonitoring ، على إنشاء وحدة محلية في روسيا يمكن للسلطات من خلالها طلب بيانات العميل.

نود مناقشة تقاريرنا معك حتى نتمكن من عكس موقفك وموقف Binance في المقالة ، ولضمان دقة تقاريرنا. على هذا النحو ، نود أن نسأل عما إذا كان من الممكن ترتيب مقابلة معك بشأن أعمال Binance في روسيا.

مع أطيب التحيات،

انجوس بيرويك

انجوس بيرويك مراسل التحقيقات طومسون رويترز

====

من : باتريك هيلمان مرسل : الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:55 صباحًا إلى : بيرويك ، أنجوس (رويترز) الموضوع : رد: [مصدر خارجي] فود: مقالة رويترز عن Binance في روسيا

أنجوس وتوم

مرة أخرى ، شكرا على تواصلك معنا. إنه لأمر مخز أن تكون رويترز مرة أخرى غير مستعدة للسماح بإجراء محادثة غير رسمية ، حيث توجد قصة مثيرة للاهتمام يجب إخبارها هنا ، لكننا ببساطة لا نستطيع مشاركتها دون تعريض حياة شعوبنا للخطر. أريد مساعدتكم في كتابة قصة أكثر دقة. لكنني لست متأكدًا من السبب الأفضل الذي يمكن أن يكون لإجراء مناقشة أولية غير رسمية أكثر من أن أكون واضحًا جدًا أن هذا مصدر قلق بشأن سلامة وأمن شعبنا. أنا فقط لا أفهم ما هو شريط رويترز هنا؟

مرة أخرى ، بدأنا نشعر بأننا مجرد هدف تتطلع إلى التغلب عليه علنًا ، بدلاً من جزء من قصة تحاول إلقاء الضوء عليها.

لقد قدمنا ​​إجابات على أكبر عدد ممكن من هذه الأسئلة. لست متأكدًا من مصدرك ، لكن من الواضح جدًا أنهم يقومون بقفزات هائلة نحو الاستنتاجات و / أو يضللونك عمدًا من أجل مهاجمتنا لأغراض تجارية. أتمنى مخلصًا ألا تكون مصدر هذه القصة مع منافسينا في هذه الصناعة؟ بغض النظر عما إذا كانوا موظفين أو شركاء سابقين. من الواضح أنك ستلاحظ هذا النوع من الاهتمام التجاري مع مصدرك ، أليس كذلك؟

في هذه الملاحظة ، بينما لم تذكر أيًا من الاتهامات الكاذبة الأخيرة التي نشرها الرئيس التنفيذي لأكبر منافس لنا في أوكرانيا ، مايكل شوبانيان من كونا ، فقد قمنا بتضمين رد ومعلومات يمكنك التحقق منها لإثبات المدة التي تم فيها سيذهب منافسونا لمهاجمتنا زوراً باستخدام الصحافة.

هناك عدة أسطر من الأسئلة في بريدك الإلكتروني غير حساسة ويمكن أن تعرض حياة عدد من موظفينا للخطر دون داع. سيتواصل معك مستشارنا القانوني للتأكد من فهمك لخطورة المشكلات التي تواجهها.

نأمل أن تتعامل مع هذا الاستفسار بأعلى مستوى من النزاهة. أفضل ، باتريك

------------------

  1. تُظهر البيانات من CryptoCompare أن Binance تعالج الآن أكثر من 80٪ من تداولات الروبل إلى العملات المشفرة ...

هذه البيانات غير دقيقة ولا نعلق على توقعات البيانات الخارجية. ومع ذلك ، يمكننا أن نشارك في أننا نقود الصناعة في ضمان الامتثال الفعال لجميع أنظمة العقوبات. سنواصل الامتثال بقوة لأي وجميع العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة والسلطات الدولية.

2. دخلت Binance في عام 2019 في شراكة مع Advcash ...

بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية ، شرعنا في إجراء تدقيق استباقي لكل مزود تابع لطرف ثالث في المنطقة ، بما في ذلك Advcash. نتيجة لهذا النهج القائم على المخاطر ، قمنا بإنهاء عدد من مقدمي الخدمات ، بما في ذلك Garantex ، الذين سيتم لاحقًا معاقبتهم رسميًا بعد أسابيع من إنهاء Binance بالفعل بشكل استباقي.

3. في أواخر عام 2020 ، Binance ، في تصريحات على مجموعة Telegram للمستخدمين الروس ...

تم رفض الدعوى لأسباب إجرائية لأنه لم يتم إخطار Binance مطلقًا.

4. قال السيد جاو علنًا إنه حزين وغاضب من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ...

كان CZ واضحًا جدًا بشأن موقفه. ارجع إلى مقابلة CNN مع CZ هنا وإدخال المدونة هنا .

5. قال السيد Kostarev ، في رسالة إلى زميل خارج الشركة ، الحرب والعقوبات ...

أثرت الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية الروسية الناتجة عنها بعمق على المواطنين الروس العاديين وحدت من وصولهم إلى الأدوات المالية الأساسية للحفاظ على حياتهم اليومية. قد يتم تسريع تبني العملة المشفرة بين المواطنين الروس من الطبقة العاملة الذين لا يخضعون للعقوبات لأنهم يبحثون عن وسائل بديلة لدفع ثمن السلع والخدمات ، أو يتلقون دعمًا ماليًا أساسيًا من الأسرة في الخارج.

6. قال السيد Zhao إن Binance ستمنع الأفراد الخاضعين للعقوبات ، لكنها لن تجمد الملايين من جانب واحد ...

Binance Angels متطوعون ، على غرار المستندات ، وبالتالي ليسوا موظفين وبالتأكيد ليسوا متحدثين رسميين للشركة. تعتقد Binance أنه سيكون من غير الأخلاقي أن تقرر مؤسسة خاصة من جانب واحد تجميد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء ، والتي يعتمدون عليها لدفع ثمن الطعام والمأوى والرعاية الصحية. إذا أرادت الحكومات الغربية توسيع نطاق عقوباتها الاقتصادية لتشمل المواطنين الروس العاديين ، فهي وحدها تمتلك تلك القوة.ومع ذلك ، على غرار المؤسسات المالية الأكثر تقليدية مثل Citibank ، فقد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم مع تقليل التأثير على المستخدمين الأبرياء. إذا قام المجتمع الدولي بتوسيع هذه العقوبات أكثر ، فسنطبقها بقوة أيضًا. Crypto هي إحدى الأدوات المالية المستقرة القليلة التي يتعين على المدنيين الروس من الطبقة العاملة أن يحافظوا على مصدر رزقهم أو يحاولون الفرار وبدء حياة جديدة في مكان آخر. في الواقع ، عندما يحول الروس الروبل إلى عملة مشفرة ، فإنه يضعف الروبل ، ويضعف القوة المالية لروسيا. الرجوع إلى مدونة تشيكوسلوفاكيا هنا .

7. منذ بدء الحرب ، نالت Binance الثناء ...

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت Binance تشارك في جهود الضغط التقليدية كما هو شائع بالنسبة لأي شركة في البلدان التي تعمل فيها. ومع ذلك ، لم يلتق Binance أبدًا بالسيد ياكوبوفسكي أو موظفيه أو حزبه بشكل مباشر أو غير مباشر ولم يتواصل معه . آرائه خاصة به ولا يبدو أن الحكومة الروسية تشاركها كما يتضح من تحرك البنك المركزي لحظر جميع العملات المشفرة.

8. يدرس البرلمان الروسي حاليًا مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة ...

قبل غزو أوكرانيا ، كانت Binance تدعم على نطاق واسع التشريعات التي من شأنها أن تضفي مزيدًا من الوضوح على التنظيم في روسيا. ومع ذلك ، من المحتمل أن معظم التشريعات التي كانت Binance على علم بها لم تعد قابلة للتطبيق نظرًا للعقوبات التي تخضع لها العديد من البنوك الروسية بسبب الحرب.

9. الأشخاص المشاركون في المناقشات حول لائحة القانون يقولون إن الحكومة الروسية تريد تسريع ...

لا علم لنا بمقترحات للإسراع بهذا القانون. قد لا تكون هذه المقترحات قابلة للتطبيق أو فعالة في الوضع الحالي وبالنظر إلى العقوبات التي تخضع لها العديد من البنوك الروسية بسبب الحرب.

10. في فبراير 2021 ، مؤسسة أليكسي نافالني لمكافحة الفساد ...

لا تعليق.

11. بعد جمع التبرعات للمؤسسة ، يشير تقريرنا إلى أن FSB ...

لا ، لم يتم إخطار Binance بهذا الأمر ، ولم يتم الاتصال بنا من قبل السلطات الروسية بخصوص Alexei Navalny.

12. كان تمويل مؤسسة مكافحة الفساد جزءًا أساسيًا ...

Binance هي شركة blockchain ، لذلك نحن لسنا مؤهلين لتقديم تعليق ذي مغزى هنا بخلاف القول بأن السجن غير المشروع للبشر هو أحد أسوأ الجرائم التي يمكن أن ترتكبها السلطات في السلطة.

13. حددت وحدة الاستخبارات المالية الروسية Rosfinmonitoring ...

لم يكن لدينا تفاعل كافٍ مع تلك المنظمة للاتفاق أو عدم الموافقة على هذا التوصيف. تمت دعوتنا للمشاركة في مجموعة عمل مع Rosfin ، لكننا قررنا عدم المضي قدمًا. ليس لدينا علاقات مع هذه المنظمة.

14. في أبريل 2021 ، التقى السيد Kostarev مع وحدة الاستخبارات المالية الروسية ، Rosfinmonitoring ، لمناقشة كيفية عمل العملة المشفرة.

هذا ليس حساب دقيق للأحداث.

قبل الحرب في أوكرانيا ، كنا نسعى بنشاط إلى الامتثال في روسيا كما هو الحال في جميع البلدان الأخرى. للامتثال للإطار المقترح ، يجب أن يكون لدى Binance كيان محلي تحت إشراف المنظمين ، كما هو الحال في جميع البلدان التي لديها متطلبات تنظيمية مماثلة.

يتطلب الامتثال للوائح أن تستجيب الشركات للطلبات المناسبة من المنظمين ووكالات إنفاذ القانون. مثل أي مؤسسة مالية ، في الحالات التي يتم فيها طلب بيانات المستخدم ، لدى Binance عملية داخلية لتقييم مدى ملاءمة الطلب ومتطلبات مشاركة البيانات. يتم تطبيق هذه العملية بشكل موحد على جميع الطلبات الواردة من جميع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ، الانتربول ، اليوروبول ، إلخ.

تتضمن عملية المراجعة عملية تدقيق صارمة للمعلومات المطلوبة. ومع ذلك ، فقد وضعنا قيودًا معينة على طلبات إنفاذ القانون الصادرة من بعض السلطات القضائية ، بما في ذلك روسيا. لن تشارك Binance البيانات أبدًا دون طلب شرعي لإنفاذ القانون وتحتفظ بالحق في الرفض عندما لا يكون هناك غرض قانوني يخدمه إصدارها أو وجود عيوب في نهج التحقيق المؤدي إليها.

يتعامل فريق التحقيقات ، المكون من كبار العملاء السابقين من مصلحة الضرائب الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، ويوروبول ، وما إلى ذلك ، مع هذه الطلبات ويساعد في تحقيقات إنفاذ القانون. يتألف هذا الفريق من كبار الخبراء في صناعة الجريمة المالية ومكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك وكلاء الحالة الذين قادوا تحقيقات Hydra Marketplace وإغلاق BTC-e bitcoin exchange. هذه التحقيقات هي بعض من أهم عمليات الإزالة لمجرمي الإنترنت الروس المسجلة.

15. يشير تقريرنا إلى أن Binance قد تمت دعوته للاجتماع مع Rosfin من قبل منظمة روسية غير ربحية ...

هذا غير صحيح بشكل واضح. تمت دعوتنا للمشاركة لكننا قررنا عدم المضي قدمًا. ليس لدينا علاقات مع هذه المنظمة.

16. في سبتمبر 2021 ، أرسل Rosfin استبيانًا إلى Binance ، وقمنا بمراجعته ، للحصول على مزيد من المعلومات ...

تأخذ Binance التزامات الامتثال على محمل الجد وترحب بفرص التشاور مع المنظمين. في هذه الحالة ، فشلت مبادرة Rosfin في أن تؤتي ثمارها كما يتضح من قرار البنك المركزي بالضغط من أجل حظر العملات المشفرة.

17. بعد أن أعربت محافظ البنك المركزي الروسي ، إلفيرا نابيولينا ، عن معارضتها لتنظيم العملات المشفرة ...

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت Binance تشارك في جهود الضغط ، كما هو شائع بالنسبة لأي شركة تسعى لضمان سماع وجهة نظرها بشأن التشريعات المحتملة. في النهاية ، لم تنجح هذه الجهود وأعلن البنك المركزي عزمه على حظر العملات المشفرة.

18. في فبراير ، وافقت الحكومة الروسية على خطة لتنظيم العملات المشفرة ، بدعم من الوكالات ...

هذا وصف خاطئ متهور لتغريدة السيد كوستاريف ، ومن الواضح من السياق أنه كان يشير إلى حقيقة أن الحظر المقترح قد تم إسقاطه على ما يبدو.

Binance & روسيا: الانفتاح والشفافية والصدق

19. يشير تقريرنا إلى أن بورصة أخرى على الأقل للعملات المشفرة رفضت الموافقة ...

يرجى الرجوع إلى الإجابة رقم 14. لا ، لم نكن على علم بهذا. لدى Binance سياسات وإجراءات صارمة لتقييم طلبات مشاركة البيانات الواردة بما في ذلك من وكالات إنفاذ القانون. يمكن للبيانات فقط أن تعود إلى 4-1-2020 ، إجمالي 1،094 طلبًا من روسيا ، 3 مباشرة من FSB ، 1 مباشرة من Rosfin.

20. أخبرنا رئيس أركان السيد نافالني ، ليونيد فولكوف ، أنه إذا كان هذا الإطار التنظيمي ...

يرجى الرجوع إلى الإجابة رقم 14. لا ، لم نكن على علم بهذا. لدى Binance سياسات وإجراءات صارمة لتقييم طلبات مشاركة البيانات الواردة بما في ذلك من وكالات إنفاذ القانون.

21. قال السيد Zhao أن Binance تعمل مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية المستخدمين ...

من الخطأ تمامًا أن ترفض Binance مشاركة البيانات مع وكالات إنفاذ القانون التي تقدم طلبات مشروعة ، فنحن نتعامل مع جميع الاستفسارات على قدم المساواة ونقيمها وفقًا لسياساتنا وإجراءاتنا القياسية. نحن أكثر المشاركين نشاطا في الصناعة في العمل مع سلطات إنفاذ القانون كما يتضح من دعوتنا الأخيرة للانضمام إلى اللجنة الوطنية للتجارة الحرة. يمكنك معرفة المزيد عن ذلك هنا .

اليوم ، نشارك في مجموعات عمل إنفاذ القانون التي تستهدف برامج الفدية والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والقرصنة على مستوى الدولة. أعلم أننا شاركنا هذا معك سابقًا وأنه تم تجاهله ، ولكن من المهم أن نشير لقرائك إلى أن Binance يقود الصناعة في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتطوير أفضل الممارسات وتخفيف / إحباط الأساليب الجديدة للإجرام ومنع العائدات غير المشروعة من دخول السوق

يمكن رؤية أمثلة لبعض النتائج العامة الأخيرة على النحو التالي:

1. يساعد Binance في القضاء على عصابة مجرمي الإنترنت وغسل 500 مليون دولار من فيروسات الفدية

2. ساعدت Binance شرطة المملكة المتحدة في التحقيق في جريمة احتيال بقيمة 50 مليون دولار

3. تعاونت Binance مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، وأزلت المشتبه بهم بغسل الأموال

لقد استثمرنا موارد كبيرة لبناء أكبر وأرقى فريق للأمن السيبراني والطب الشرعي الرقمي على مستوى العالم مع أكثر من 120 محققًا رائدًا سابقًا من منظمات بما في ذلك US Secret Service و FBI و IRS و Europol على سبيل المثال لا الحصر. نحن فخورون بأن نقول إننا أجرينا عمليات تدقيق خارجية متعددة لمكافحة غسيل الأموال (AML) - وهو تأكيد قوي على ضوابط وشراكات مكافحة غسل الأموال الحالية لدينا. لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة. في الآونة الأخيرة ، دخلنا في شراكة في مجموعات عمل وحلقات دراسية مع منظمات بارزة لمكافحة الجريمة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والإنتربول هذا العام ،

فيما يتعلق بالتغطية الأخيرة للمطالبات غير المؤيدة التي قدمها مايكل شوبانيان ، الرئيس التنفيذي لشركة كونا للصرافة:

تعد بورصة مايكل شوبانيان ، كونا ، واحدة من أكبر منافسي Binance في المنطقة. قبل ثلاث سنوات ، كانت Binance تجري محادثات مع السيد Chobanian لاستكشاف شراكة مع Kuna. قررت Binance عدم المضي قدمًا في هذه الشراكة بعد تصريحات أدلى بها السيد Chobanian على قناة Telegram والتي أساءت إلى عدد من موظفينا. ولم يكن السيد شوبانيان سعيدًا بهذه النتيجة.

لقد حاولنا أن نفترض أفضل نوايا مع السيد شوبانيان ، لا سيما بالنظر إلى الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له وطنه حاليًا. ومع ذلك ، فقد أصبح من الواضح أن السيد شوبانيان مهتم أكثر باستخدام الأزمة الحالية للتلاعب بوسائل الإعلام لمهاجمة أكبر منافس له لتحقيق مكاسب مالية.

علاوة على ذلك ، ستؤكد مكالمة بسيطة إلى شركة رائدة في مجال تحليل blockchain ، مثل Chainalysis ، أن Kuna تواصل خدمة السوق الروسية وتسمح للمعاملات والمستخدمين الخاضعين للعقوبات بالعمل في البورصة. علاوة على ذلك ، تتمتع Kuna بتاريخ من الشراكة مع بعض أشهر الفاعلين السيئين في الصناعة ، بما في ذلك Chatex ، كما يتضح هنا.

Binance & روسيا: الانفتاح والشفافية والصدق

من بين أكاذيب شوبانيان العديدة الصارخة أننا لم نفِ بالتزاماتنا بتقديم المساعدة لشعب أوكرانيا. لقد خصصنا 10 ملايين دولار للجهود الإنسانية في أوكرانيا مع توزيع أقل من 8 ملايين دولار بالفعل على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، واليونيسيف ، و People in Need ، و iSans ، و Palianystia ، و Rotary Club Kyiv International ، و Truhoma. أطلقنا أيضًا منصة تمويل جماعي ، صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ في أوكرانيا ، للسماح للأشخاص بالتبرع بالعملات المشفرة للمساعدة في توفير الإغاثة الطارئة للاجئين. تم جمع أكثر من 11 مليون دولار مع 6 ملايين دولار إضافية ساهمت بها Binance مباشرة. تفاصيل توزيع التبرعات مذكورة أدناه ويمكن التحقق منها:

=====


في الثلاثاء ، 12 أبريل 2022 ، الساعة 6:19 صباحًا ، كتب أنجوس (رويترز) من بيرويك:

مرحبًا باتريك ،

نشكرك على ردك - نحن نقدر أنك استغرقت وقتًا للإجابة على أسئلتنا بالتفصيل. هناك بعض النقاط التي نود متابعتها ، لا سيما تلك المتعلقة بدقة تقاريرنا. نود تحديد موعد مكالمة اليوم حتى تتاح لك الفرصة للتوسع في هذه النقاط. نظرًا لالتزام رويترز بالتعبير عن مواقف جميع الأطراف المذكورة في قصصنا بشكل كامل ودقيق قدر الإمكان ، نود التحدث بشكل رسمي. إذا كنت ترغب في التحدث بشكل غير رسمي عن قضايا معينة أثناء المكالمة ، فسيسعدنا النظر في ذلك في ذلك الوقت.

نود أيضًا ، مرة أخرى ، أن نطلب مقابلة مع Gleb ، حتى يتمكن من مشاركة آرائه معنا مباشرة.

(ملحوظة: لقد أزلت Pravin من سطر cc ، لأنه ليس محرر هذه المقالة)

مع أطيب التحيات ، أنجوس بيرويك


====


من : باتريك هيلمان مرسل : الثلاثاء ، 12 أبريل 2022 2:13 مساءً إلى : بيرويك ، أنجوس (رويترز) الموضوع : رد: [مصدر خارجي] فود: مقالة رويترز عن Binance في روسيا

مرحبًا أنجوس ،

أكون على استعداد لتقديم مكالمة غير رسمية معك ومع المحرر في هذه المقالة غدًا ويمكننا مناقشة تقديم تعليق إضافي على السجل بعد تلك المكالمة.

لقد أمضينا الأيام الخمسة الماضية في إجراء تحقيق تضمن قيام فريق التدقيق الداخلي لدينا بمراجعة آلاف رسائل البريد الإلكتروني للموظفين والتقويمات والمقابلات مع 10 موظفين. نتيجة لذلك ، قدمنا ​​لك إجابة شاملة على كل سؤال من أسئلتك.

لأكون صريحًا ، الحقائق واضحة تمامًا وقد قدمنا ​​إجابات محددة ومستنيرة للغاية. أنا آسف إذا كانت مصادرك قد أنزلت بك في حفرة أرنب ، لكن للأسف ، هم ببساطة مخطئون. نحن واثقون بنسبة 100٪ في ردودنا دون لبس.

ومن منظور شخصي بعد أن عملت في الشؤون الحكومية طوال مسيرتي المهنية ، فإن فكرة أن شركة أجنبية لها أي نوع من التأثير الهادف على الحكومة الروسية هي فكرة مضحكة بصدق - كما يتضح من الموقف العدواني المناهض للعملات المشفرة الذي اتخذته الحكومة الروسية في الفترة التي تسبق الصراع في أوكرانيا وبعده.

كل من أخبرك بخلاف ذلك لديه خيال نشط للغاية.

===

في الثلاثاء ، 12 أبريل 2022 الساعة 10:17 صباحًا ، كتب أنجوس (رويترز) من بيرويك:

مرحبًا باتريك ،

شكرا لك على العرض. علينا أن نرفضه ، لأننا نبحث عن ردود مسجلة. هذه هي النقاط التي نرغب في مزيد من التوضيح بشأنها. سنكون ممتنين لردكم على هذه الأسئلة بنهاية الغد.

  • قلتم أن Binance "ليس له علاقات" بمراقبة Rosfinmonitoring. لقد راجعنا الرسائل النصية من السيد Kostarev والتي تُظهر أنه التقى بـ Rosfin وكان على اتصال مع Rosfin خلال عام 2021. ماذا تقصد عندما تشير إلى "عدم وجود روابط"؟

  • قلت إن Binance "تمت دعوته للمشاركة في مجموعة عمل مع Rosfin ، لكنك قررت عدم المتابعة". هل يشير هذا إلى اجتماع أبريل 2021 الذي قمنا بتفصيله؟ ما هو الغرض من مجموعة العمل هذه ولماذا قررت Binance عدم المتابعة؟

  • في النقطة 14 ، قلت "هذا ليس سردًا دقيقًا للأحداث". هل يمكنك من فضلك وصف كيف أن هذا الحساب غير دقيق لأن إجابتك لم تحدد؟

  • قلت إن بينانس "لا تربطها أي علاقة" بصندوق تنمية الاقتصاد الرقمي غير الربحي. يُظهر موقع الصندوق على الإنترنت أن السيد كوستاريف يترأس لجنته الخاصة بالعملات الرقمية. ماذا تقصد عندما تشير إلى "العلاقات الصفرية"؟

  • قلت إن "مبادرة Rosfin فشلت في أن تؤتي ثمارها" بسبب قرار البنك المركزي بالضغط من أجل حظر العملات المشفرة. ومع ذلك ، وافقت الحكومة الروسية في وقت لاحق على خطة لتنظيم التشفير ، بدعم من Rosfin ، وبالتالي قدمت وزارة المالية مشروع قانون. ما هي المبادرة التي تعتبرها "لم تؤتي ثمارها"؟

  • في النقطة 9 ، قلت إن المقترحات قد لا تكون قابلة للتطبيق أو فعالة في الوضع الحالي. هل يمكن أن تشرح لماذا سيكون هذا هو الحال؟

  • قلت إنه منذ أبريل 2020 ، تلقت Binance 1094 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون في روسيا ، 3 منها من FSB و 1 من Rosfin. ما هي الوكالة التي كانت الطلبات الـ1090 الأخرى منها؟ كيف استجابت Binance لطلبات FSB و Rosfin؟

بالإضافة إلى ذلك ، سنكون ممتنين لأي تعليق قد يكون لدى Binance على ما يلي: وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة ، بحلول منتصف عام 2021 ، جعلت أحجام تداول Binance في روسيا من Binance ثاني أكبر سوق على مستوى العالم بعد الصين ، بما في ذلك بين عملاء VIP .

مع أطيب التحيات ، أنجوس بيرويك

===

من : باتريك هيلمان أرسل : 13 أبريل 2022 ، 8:50 مساءً

إلى : Berwick، Angus (رويترز) الموضوع : رد: [مصدر خارجي] فود: مقال رويترز عن Binance في روسيا

هنا تذهب يا أنجوس.

مرة أخرى ، أريد أن أبلغك رسميًا مرة أخرى أن مصدرك غير مطلع بشكل واضح ... في جميع المجالات. قدمنا ​​إجابات واضحة للغاية على أسئلتك. كانت قصتك الأخيرة عنا تستند إلى 60٪ في الواقع ، و 10٪ مؤهلة ولكنها قفزات خاطئة في النهاية إلى الاستنتاجات ، و 30٪ خيال نقي.

لقد ابتلعتها في المرة الأخيرة ، لكننا لن نفعل ذلك مرة أخرى هنا. سنرفع هذه القضية إلى محكمة الرأي العام إذا اخترت تجاهل الحقائق هنا. لا يهمني من هو مصدرك ، فهم مخطئون - بغض النظر عما إذا كان ذلك بدافع الجهل أو الحقد.

أحاول أن أكون محترفًا وأن أساعدك هنا.

1) قلت إن Binance "ليس له علاقات" بمراقبة Rosfinmonitoring. لقد راجعنا الرسائل النصية من السيد Kostarev والتي تُظهر أنه التقى بـ Rosfin وكان على اتصال مع Rosfin خلال عام 2021. ماذا تقصد عندما تشير إلى "عدم وجود روابط"؟

لم نعمل مع تلك المنظمة أو نتعاون معها أو نشارك معها - توقف بالكامل. تمت دعوتنا لمناقشة مشاركتنا المحتملة في مجموعة عمل والتي رفضناها في النهاية لأنها لم تتماشى مع أولوياتنا كمنظمة.

2) قلت إن Binance "تمت دعوته للمشاركة في مجموعة عمل مع Rosfin ، لكنك قررت عدم المتابعة." هل يشير هذا إلى اجتماع أبريل 2021 الذي ذكرناه بالتفصيل؟ ما هو الغرض من مجموعة العمل هذه ولماذا قررت Binance عدم المتابعة؟

من الواضح أنه سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا الكشف عن المحادثات التي أجريناها مع وكالات إنفاذ القانون. لقد رفضنا المشاركة في مجموعة العمل هذه ، لذلك لن نكون مؤهلين للتعليق على أنشطة مجموعة العمل.

3) في النقطة 14 ، قلت "هذا ليس حسابًا دقيقًا للأحداث". هل يمكنك من فضلك وصف كيف أن هذا الحساب غير دقيق لأن إجابتك لم تحدد؟

لقد سألتنا تحديدًا ، " هل هذه الرواية دقيقة للأحداث؟" وإجابتنا هي بالتحديد "لا".

كل من شارك هذه المعلومات معك يفتقر حتى إلى الفهم الأساسي لكيفية عمل عمليات فريق الأمان لدينا. لا يمكن لأي فرد أو إدارة بمفرده الوصول إلى بيانات العملاء أو الموافقة عليها أو مشاركتها خارجيًا ، حتى مع تطبيق القانون. لقد شرحنا بالفعل هذه العملية لدرجة الغثيان. من فضلك أشر بالأسفل:

يتطلب الامتثال للوائح أن تستجيب الشركات للطلبات المناسبة من المنظمين ووكالات إنفاذ القانون. مثل أي مؤسسة مالية ، في الحالات التي يتم فيها طلب بيانات المستخدم ، لدى Binance عملية داخلية لتقييم مدى ملاءمة الطلب ومتطلبات مشاركة البيانات. يتم تطبيق هذه العملية بشكل موحد على جميع الطلبات الواردة من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو FSB أو قسم شرطة إيفانستون هو من يقدم الطلب.

تتضمن عملية المراجعة عملية تدقيق صارمة للمعلومات المطلوبة. ومع ذلك ، فقد وضعنا قيودًا معينة على طلبات إنفاذ القانون الصادرة من بعض السلطات القضائية ، بما في ذلك روسيا. لن تشارك Binance البيانات أبدًا دون طلب شرعي لإنفاذ القانون وتحتفظ بالحق في الرفض عندما لا يكون هناك غرض قانوني يخدمه إصدارها أو وجود عيوب في نهج التحقيق المؤدي إليها.

يتعامل فريق التحقيقات ، المؤلف من 120 من كبار العملاء السابقين من مصلحة الضرائب الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، ويوروبول ، وما إلى ذلك ، مع هذه الطلبات ويساعد في تحقيقات إنفاذ القانون. يتألف هذا الفريق من كبار الخبراء في صناعة الجريمة المالية ومكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك وكلاء الحالة الذين قادوا تحقيقات Hydra Marketplace وإغلاق BTC-e bitcoin exchange. هذه التحقيقات هي بعض من أهم عمليات الإزالة لمجرمي الإنترنت الروس المسجلة.

4) قلت إن بينانس "لا تربطها أي علاقة" بصندوق تنمية الاقتصاد الرقمي غير الربحي. يُظهر موقع الصندوق على الإنترنت أن السيد كوستاريف يترأس لجنته الخاصة بالعملات الرقمية. ماذا تقصد عندما تشير إلى "العلاقات الصفرية"؟

لقد أوضحنا أنه ليس لدينا أي روابط ولا علاقة عمل مع Rosfin.

صندوق تنمية الاقتصاد الرقمي منظمة مستقلة كانت تدعو أيضًا إلى إطار تنظيمي أكثر واقعية في روسيا قبل الصراع في أوكرانيا وقرار البنك المركزي بالضغط من أجل فرض حظر على جميع العملات المشفرة.

5) قلت إن "مبادرة Rosfin فشلت في أن تؤتي ثمارها" بسبب قرار البنك المركزي بالضغط من أجل حظر العملات المشفرة. ومع ذلك ، وافقت الحكومة الروسية في وقت لاحق على خطة لتنظيم التشفير ، بدعم من Rosfin ، وبالتالي قدمت وزارة المالية مشروع قانون. ما هي المبادرة التي تعتبرها "لم تؤتي ثمارها"؟

6) في النقطة 9 ، قلت إن المقترحات قد لا تكون قابلة للتطبيق أو فعالة في الوضع الحالي. هل يمكن أن تشرح لماذا سيكون هذا هو الحال؟

جعلت الحرب والعقوبات العالمية الناتجة عن ذلك من المستحيل تقريبًا لأي منصة أن تبدأ أو تنظر في خطط مستقبلية في المنطقة. أولويتنا هي حماية المستخدمين وضمان الامتثال الكامل للعقوبات.

7) قلت إنه منذ أبريل 2020 ، تلقت Binance 1094 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون في روسيا ، 3 منها من FSB و 1 من Rosfin. ما هي الوكالة التي كانت الطلبات الـ1090 الأخرى منها؟ كيف استجابت Binance لطلبات FSB و Rosfin؟

تمامًا مثل البنوك التقليدية ، نتلقى معظم الاستفسارات من جهات إنفاذ القانون المحلية - مثل عمدة محلي يحقق في مشتبه به في قضية ما. يمكن أن تتراوح هذه القضايا من السرقة البسيطة إلى التهم الأكثر خطورة ، مثل القتل. من الواضح أننا لا نستطيع مناقشة التفاصيل المحددة لهذه الطلبات لأنها قد تنطوي على تحقيقات نشطة ومستمرة. سيتعين عليك التواصل مع الوكالات للتأكيد.

8) بالإضافة إلى ذلك ، سنكون ممتنين لأي تعليق قد يكون لدى Binance على ما يلي: وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة ، بحلول منتصف عام 2021 ، جعلت أحجام تداول Binance في روسيا من Binance ثاني أكبر سوق على مستوى العالم بعد الصين ، بما في ذلك بين عملاء VIP.

بصفتنا مؤسسة خاصة ، لا نشارك بيانات السوق الخاصة بنا علنًا.

Thank you for rating.
الرد على تعليق إلغاء الرد
يرجى إدخال اسمك!
يرجى إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح!
من فضلك أدخل تعليقك!
حقل g-recaptcha مطلوب!

اترك تعليقا

يرجى إدخال اسمك!
يرجى إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح!
من فضلك أدخل تعليقك!
حقل g-recaptcha مطلوب!